Николаевские риэлторы примут участие в семинаре, который планируется провести 30 июля 2010г. в городе Одесса. Семинар посвящен финансовому мониторингу деятельности специалистов в сфере недвижимости, в соответствии с новой редакцией Закона Украины “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма ”.

С целью реализации Конвенции Совета Европы, об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путём, и противодействии финансированию терроризма; а также Директивы европейского парламента и Совета, о предупреждении использования финансовой системы с целью отмывания денег для финансирования терроризма, Группой разработки финансовых способов борьбы с отмыванием грязных денег (FATF), на берлинском заседании группы в июне 2003 года были разработаны 40 рекомендаций. Для введения требований и положений этих рекомендаций 18 мая 2010 года Верховный Совет Украины принял новую редакцию Закона Украины “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма ”.

Очтёт о семинаре на сайте ООО АН «Ключевое решение» . Детальная информация для желающих принять участие в семинаре по телефону 59-20-23, 0675121966; E-mail: vydysh@mksat.net

Обсудить на форуме